CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
--------------
Số: /NQ-ĐHĐCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2007


NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
 Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông ngày 10 tháng 3 năm 2007

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
QUYẾT NGHỊ:

Đi ều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2006 đã được kiểm toán ( Chi tiết theo báo cáo đính kèm ).
Điều 2. Thông qua báo cáo của HĐQT về tổng kết hoạt động của Công ty năm 2006 với các nội dung chủ yếu sau (báo cáo đính kèm):
- Tổng doanh thu thực hiện năm 2006 đạt 55,209 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế đạt 3,625 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế đạt 2,615 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân CBCNV đạt 4,2 triệu đồng /tháng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / doanh thu thuần đạt 6,5 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần đạt 4,74%
Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về các hoạt động của BKS năm 2006 với các nội dung chủ yếu sau (báo cáo đính kèm):
- Kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh năm 2006.
- Kiểm soát công tác tài chính kế toán năm 2006
- Kiểm soát tình hình phân phối lợi nhuận năm 2005
- Kiểm soát tình hình tài sản, vốn và công nợ năm tài chính 2006.
Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 25%/năm (tương đương 67% lợi nhuận sau thuế)
- Trích quĩ dự phòng tài chính: 5% lợi nhuận sau thuế.
- Trích lập quĩ đầu tư phát triển: 10,5% lợi nhuận sau thuế.
- Trích lập quĩ khen thưởng, phúc lợi: 10,5% lợi nhuận sau thuế.
- Thù lao HĐQT và BKS 6 tháng đầu năm: 5% lợi nhuận trước thuế
Điều 5. Thông qua phương hướng phát triển và báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007
a. Kế hoạch doanh thu năm 2007: 70 tỷ đồng
Trong đó:
- Doanh thu xây lắp: 55,5 tỷ đồng
- Doanh thu kinh doanh TM: 5 tỷ đồng
- Doanh thu tư vấn thiết kế: 9,5 tỷ đồng
b. Kế hoạch chỉ tiêu hiệu quả SXKD năm 2007:
- Lợi nhuận trước thuế: 5,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4,9 tỷ đồng
Trong đ ó:
L ợi nhu ận t ừ SXKD: 4,7 t ỷ đ ồng
L ợi nhu ận kh ác: 0,2 t ỷ đ ồng
- Tỷ lệ chi trả c ổ tức: 18%/năm
- Tổng số lao động bình quân: 80 người
- Thu nhập bình quân CBCNV: 4,5 triệu đồng /tháng
c. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2007:
- Chi trả cổ tức cho cổ động: 75% lợi nhuận sau thuế
- Trích quĩ dự phòng tài chính: 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích quí đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quĩ khen thưởng phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế

Điều 6. Thông qua Điều lệ sửa (Điều lệ đính kèm)
Thông qua Điều lệ chỉnh sửa của Công ty như đã trình bày và biểu quyết tại Đại hội

Điều 7. Thông qua việc nâng vốn điều lệ lên 25 tỷ đồng :
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung chủ yếu của phương án phát hành cổ phiếu nhằm nâng vốn điều lệ lên 25 tỷ đồng;
- Giao cho Hội đồng quản trị lập phương án chi tiết về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2007;
- Toàn bộ số cổ phần được phép phát hành (theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông LTC ngày 11/07/2004 và theo Giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 3 ngày 29/07/2004) nhưng chưa phát hành sẽ được gộp vào đợt phát hành tới;
- Giao toàn quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc phát hành cổ phiếu năm 2007. Hội đồng quản trị có thể thay đổi phương án phát hành theo tình hình thực tế phát sinh.

Điều 8. Thông qua các vấn đề khác:
- Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2007: Công ty kiểm toán v à tư vấn (A&C)
- Tổng thù lao và tiền lương HĐQT, BKS và các chức danh do HĐQT quản lý (Giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng, thư ký hội đồng quản trị) năm 2007 được tính vào chi phí: tương đương 23 % lợi nhuận tr ước thuế
- Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Quốc Khánh kiêm giám đốc điều hành

Điều 9. Điều khoản thi hành
Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
CHỦ TOẠ



Nguyễn Quốc Khánh