Chú Vú và ACe nhớ thường xuyên kiểm tra tài khoản ...nếu chú có gì ở BVSC


Kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại BVSC

(Theo ATPVietnam )
Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT), Bộ Công an vừa có bản kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại CTCK Bảo Việt (BVSC).
Ngày 31/7/2008, bà Bùi Thị Minh có đơn gửi Cơ quan CSĐT - Công an TP. Hà Nội, tố cáo Trần Minh Anh (là con rể bà Minh) đã có hành vi lợi dụng sơ hở của một số cán bộ BVSC và sự thiếu hiểu biết cũng như lòng tin của bà để mở tài khoản mang tên bà Minh và sau đó tự ý rút toàn bộ số tiền của bà Minh gửi trong tài khoản này, chiếm đoạt 3,050 tỷ đồng. Ngày 23/9/2008, Cơ quan CSĐT - Công an TP. Hà Nội đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an để tiến hành điều tra làm rõ. Sau quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã kết luận, Trần Minh Anh thực hiện các hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền hơn 3,050 tỷ đồng của bà Minh để sử dụng cá nhân.
Cũng theo Cơ quan CSĐT, 3 bị can là cán bộ BVSC khi đó là người được phân công nhiệm vụ trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, hướng dẫn khách hàng viết tờ khai yêu cầu mở tài khoản, ký hợp đồng giao dịch chứng khoán đã thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy trình, quy phạm được quy định trong điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Luật Chứng khoán để Trần Anh Minh thực hiện hành vi rút tiền từ tài khoản của bà Bùi Thị Minh trong thời gian dài mà không biết là trái với quy định của Giám đốc CTCK Bảo Việt về quy định trình tự nộp, rút tiền mặt của khách hàng. Tuy vậy, các bị can này đều bị Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiệm trọng theo Điều 165, Bộ Luật Hình sự".(Nguồn: ĐTCK, 29/3)