SDH : Mang dáng dấp SJS sàn HNX

[kaka123]

Nghị quyết HĐQT Công ty về việc điều chỉnh lợi nhuận Quý IV/2009

CÔNG TY CỔ PHẦN

XD HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------o0o--------

Số: 06A /NQ-HĐQTHà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

CỦA HĐQTCÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ

(V/v: Điều chỉnh lợi nhuận quý IV năm 2009)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Căn cứ nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 10 năm 2009 của HĐQT Công ty;
- Căn cứ vào kế hoạch đầu tư các dự án của Công ty năm 2010.
Ngày ...../12/2009 tại phòng họp Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà đã tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty, dưới sự chủ trì của Ông Vũ Văn Bẩy – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

I. Tham dự cuộc họp gồm có:
1.Ông Vũ Văn Bẩy – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Lưu Tuấn Hùng – UV Hội đồng quản trị
3. Ông Nguyễn Văn Phúc – UV Hội đồng quản trị
4. Ông Đặng Văn Thăng – UV Hội đồng quản trị
5. Ông Trần Đại Tùng – UV Hội đồng quản trị
6. Ông Trần Văn Hùng – Thư ký Hội đồng quản trị

II. Nội dung cuộc họp:
Điểu chỉnh khoản 1.3 điều I – Kế hoạch SXKD Quý IV/2009 nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 28/10/2009.


Sau khi đồng chí Ông Vũ Văn Bẩy – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty bàn bạc thông qua nội dung cuộc họp, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua và quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT Công ty quyết định điều chỉnh điều 1 khoản 1.3 – Kế hoạch SXKD Quý IV/2009 nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 28/10/2009 như sau:
1. Nội dung đã quyết nghị tại điều 1 khoản 1.3 – Kế hoạch SXKD Quý IV/2009 nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 28/10/2009:
*Lợi nhuận quý IV năm 2009 41 tỷ đồng trong đó:
- Hoạt động từ xử lý nền móng công trình : 15 tỷ đồng.
- Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần SICO Yên Hoà : 12 tỷ.
- Chuyển nhượng một phần diện tích đất Quốc Oai : 14 tỷ.
* Căn cứ tình hình thực tế của thị trường kinh doanh BĐS cũng như kế hoạch đầu tư năm 2009; 2010 của Công ty nên HĐQT Thống nhất điều chỉnh như sau:
* Lợi nhuận quý IV năm 2009 là 29 tỷ đồng trong đó:
- Hoạt động từ xử lý nền móng công trình : 15 tỷ đồng.
- Chuyển nhượng một phần diện tích đất Quốc Oai : 14 tỷ.
- Phần lợi nhuận dự kiến từ chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần SICO Yên Hoà : 12 tỷ HĐQT Công ty thống nhất giao cho Ban Tổng giám đốc thực hiện trong năm 2010 (Chọn thời điểm thích hợp mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty).

Điều 2. Điều khoản thi hành:

• Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
• Các nội dung khác của nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 28/10/2009 không thay đổi;

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)

Vũ Văn Bẩy