ÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN
NẬM MU
-------------------------------
Số: NQ/HĐQT/10

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------
Hà giang, ngày 18 tháng 10 năm 2010
NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN NẬM MU
.Căn cứ:
- Điều lệ của Công ty Cổ phần thuỷ điện Nậm Mu thông qua năm 2009.
- Biên bản họp số /BB/HĐQT/10 ngày 18/10/2010 của HĐQT Công ty.
- Chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Hội đồng quản trị Quyết nghị các vấn đề sau:
1. Thông qua thực hiện SXKD quý III&9 tháng đầu năm 2010 .
Stt

Nội dung

Đơn vị

Kế hoạch
năm 2010

TH quý III/10

TH 9T/2010

% HT KH/2010
1

Tổng giá trị SXKD

106đ

140.360

49.172

93.308

66%
2

Doanh thu

106đ

127.860

44.766

85.000

66%
3

Nộp ngân sách

106đ

10.221

3.985

7.487

73%
4

Lợi nhuận

106đ

22.000

9.881

12.990

59%
5

Sản l­ượng phát điện

Tr. kwh

126,80

51,69

83,48

66%
6

Đầu t­ư

106đ

78.484

29.688

53.299

68%
2. Phê duyệt kế hoạch SXKD quý IV năm 2010.
Stt

Nội dung

Đơn vị

Kế hoạch
năm 2010

TH 9T/2010

KH quý IV/2010

Ghi chú
1

Tổng giá trị SXKD

106đ

140.360

93.308

47.053


2

Doanh thu

106đ

127.860

85.000

42.860


3

Nộp ngân sách

106đ

10.221

7.487

5.842


4

Lợi nhuận

106đ

22.000

12.990

9.010


5

Sản l­ượng phát điện

Tr. kwh

126,80

83,48

43,32


6

Đầu t­ư

106đ

78.484

53.299

27.049


3. Vấn đề khai thác và đầu tư các dự án thuỷ điện.
3.1. Thủy điện Nậm Mu, Nậm Ngần: Giao giám đốc Công ty chỉ đạo sản xuất kinh doanh điện nhà máy thuỷ điện Nậm Mu, Nậm Ngần đạt hiệu quả cao nhất trong Quý IV/2010.
3.2. Thuỷ điện Nậm An: Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện dự án thuỷ điện Nậm An theo các nội dung sau:
- Tập trung thi công các hạng mục theo đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.
- Cân đối các nguồn vốn giải ngân cho Dự án đảm bảo đúng quy định và hiệu quả đầu tư.
* Hội đồng quản trị thống nhất Phê duyệt:
- Thiết kế kỹ thuật và TDT dự án TĐ Nậm An.
- Tạm thanh toán dự án TĐ Nậm An theo Tổng dự toán đã duyệt
- Hồ sơ mời thầu cung cấp thiết bị cơ điện đồng bộ và dịch vụ kỹ thuật dự án TĐ Nậm An.
3.3. Dự án thuỷ điện Sông Chảy 4:
- Giao giám đốc Công ty chỉ đạo lập Dự án đầu tư trình Hội đồng quản trị phê duyệt trong Quý IV/2010.
- Thông qua chủ trương chuyển nhượng dự án Sông Chảy 4 cho Công ty CP Sông Đà Tây Đô, giao giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết để chuyển nhượng Dự án trình Hội đồng quản trị phê duyệt.
4. Công tác đầu tư bất động sản
- Giao Giám đốc Công ty kết hợp với Công ty CP Sông Đà Tây Đô lựa chọn phương án đầu tư các dự án bất động sản tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Hội đồng quản trị xem xét.
5. Công tác tăng vốn Điều lệ.
- Giao giám đốc kết hợp với Công ty tư vấn tiến hành các công việc theo quy định để hoàn thành công tác tăng vốn Điều lệ Công ty trong quý IV/2010. Uỷ quyền cho giám đốc Công ty chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán vốn phát hành tăng vốn Điều lệ Công ty từ 60 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng.
Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty căn cứ các quy định, quy chế của Công ty và pháp luật nhà nước tổ chức thực hiện các công việc nêu trong Điều I của Nghị quyết này, trong khi thực hiện có vướng mắc cần báo cáo ngay để Hội đồng quản trị xem xét.
Điều 3: Giám đốc, các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.
Nơi nhận: T/ M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Như điều 3. CHỦ TỊCH
- Uv HĐQT.



LÊ VĂN HƯNG
HJS đang rẻ, mua dần chờ sóng lớn!